রোজভ্যালি কাণ্ডে ইডি-র প্রথম চার্জশিটে গৌতম কুণ্ডু সহ ৬ জনের নাম

সেবির আইনের ২৪ নং ধারা ভেঙে বাজার থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগ আনা হয়েছে রোজভ্যালির বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে, প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ৩ নং ধারা ভঙ্গের অভিযোগও আনা হয়েছে রোজভ্যালির বিরুদ্ধে।
চার্জশিটে গৌতম কুণ্ডুকে মাস্টারমাইন্ড বলা হয়েছে
বাকি ৫জন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছেন
রোজভ্যালি কীভাবে প্রতারণা করেছে তানিয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে চার্জশিটে।
কীভাবে প্রতারণা?
ডিবেঞ্চারের মতো নিরাপদ আমানতের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে অর্থলগ্নিতে প্রলুদ্ধ করা
সেবিকে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা ও ভুয়ো নামে ডিবেঞ্চার দেখিয়ে লগ্নিকারী ও নিয়ামক সংস্থাকে প্রতারণা
বাজার থেকে তোলা টাকা অন্য খাতে খরচ করা যা মানিং লন্ডারিং আইন বিরোধী
এই কারণেই গৌতম কুণ্ডু ও বাকি ৫জন ছাড়াও রোজভ্যালি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই মামলার ওপর ভিত্তি করেই প্রায় সাতাশ হাজার কোটি টাকার রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির পরবর্তী তদন্তের আবেদন করতে চলেছে ইডি।